Tra antiriciclaggio ed export control : responsabilità e compliance di aziende e banche

P. 148-150

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  • Il mare, il rischio e la compliance
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  • La nuova globalizzazione passa per mari ristretti
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  • Le restrizioni marittime e i sanctioned vessel : un punto di situazione
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  • La territorializzazione del Mare Nostrum : i confini marittimi nel Mediterraneo e la Zona economica esclusiva italiana
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  • Il ruolo geostrategico dei cavi sottomarini : le interconnessioni digitali come possibile ambito sanzionatorio
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  • I porti e l'applicazione del golden power
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  • Le navi e l'onda del rischio geopolitico Assicurazioni, trasporto marittimo e Compliance officer
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  • La tempesta perfetta : il mondo delle spedizioni tra Brexit, Covid e crisi globali
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  • Nel nome del mare : conversazione con Augusto Cosulich
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  • Navigando tra eccellenze e ostacoli : luci e ombre per la flotta mercantile italiana
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  • L'Italia e le dinamiche del sistema economico marittimo globale
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  • Fincantieri, le sfide della sostenibilità e della competizione marittima globale
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  • Le sfide della flotta mercantile italiana
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  • In the Med : sfide e trasformazioni di un Paese mediterraneo : Genoa Shipping Week 2021
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  • Il ruolo dell'amministrazione doganale nelle procedure di export control
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  • Settore chimico e materiali a duplice uso : è possibile uno snellimento delle procedure autorizzative?
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  • Conformità EAC : sicurezza dei prodotti o geopolitica? : gli standard per esportare nell'Unione doganale euroasiatica
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  • Le nuove regole d'origine preferenziale per i Paesi dell'area paneuromediterranea (PEM)
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  • Il ruolo del Copasir per la sicurezza economica nazionale
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  • Suez 1956 : la prima guerra finanziaria?
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  • Riflessioni di geometrie geopolitiche su Cina, Usa, Europa e Russia
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  • Guerra fredda e sanzioni : “Arcana Imperii : guerra fredda e geopolitica: George Kennan da Stalin a Putin” (Mimesis 2021)
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  • Free Trade Zone e contrasto al commercio internazionale illecito (parte 1)
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  • Aukus e l'Europa : alla ricerca della miglior strategia per il Pacifico
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  • Resilienza e previsione strategica : la dashboard europea
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  • Smart Export : la centralità di porti e dogane : il case study di Benetton a Trieste
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  • Tra antiriciclaggio ed export control : responsabilità e compliance di aziende e banche
  • La compliance da PMI a multinazionale : il case study di Zwilling Ballarini Italia
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  • L'impatto della nuova ISO 31030 sul Travel Risk Management
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  Codice DOI: 10.1400/286147

  ISSN: 2785-0323

  Permalink: https://digital.casalini.it/10.1400/286147