Investigações internas e Compliance : um “pré-processo penal”?

P. 199-206

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  ISSN: 2174-0826

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• Nello stesso fascicolo

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  • La cesión de derechos de crédito de naturaleza jurídico-administrativa
  • Treinta años de Ley de Competencia Desleal
  • O novo regime Europeu dos Serviços de Financiamento Colaborativo (Crowdfunding)
  • La sentencia del Tribunal General en CK Telecoms vs. Comisión : una declaración de principios en control de concentraciones
  • Las medidas de moratoria y reducción de renta aprobadas a resultas del COVID-19
  • Límites y restricciones a la extinción de contratos de trabajo durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
  • Incentivos fiscales para grandes contribuyentes como consecuencia de la pérdida de facturación por la COVID-19
  • Impacto de la reforma fiscal en las sociedades holding
  • El nuevo Impuesto de Transacciones Financieras
  • Modificaciones del régimen de control del comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso.
  • Investigações internas e Compliance : um “pré-processo penal”?
  • A tributação agravada sobre o património imobiliário detido por entidades residentes em paraísos fiscais e a liberdade de circulação de capitais
  • Orientações da CMVM sobre a avaliação da adequação para o exercício de funções reguladas e de titulares de participações qualificadas
  • A suspensão dos prazos de prescrição em processo penal e contraordenacional por efeito da legislação Covid-19
  • Delación compensada y coacción
  • La excepción al desistimiento del consumidor en el suministro de bienes confeccionados conforme a sus especificaciones
  • English Contract Law for Spanish Lawyers Good Faith in English Law Governed Contracts
  • Directrices para las colaboraciones