Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismeVanuit de grote kantoren van het notariaat en de advocatuur is de wens geuit voorbeelddocumentatie op te stellen in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).Dit boek is samengesteld op basis van de wetgeving per 1 januari 2025. Sinds 2018 is er veel gewijzigd in de WWFT, het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (Uitvoeringsbesluit) en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling). De huidige Europese anti-witwasrichtlijn (Vijfde anti-witwasrichtlijn), Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU) vormt de basis voor dit werkboek. [Publisher's text].

Special access authorizations may apply; please contact us for further information.