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Cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio
P. 645-728
Forma parte de
Evasione e anti-evasione : Achille e la tartaruga tra paradossi e parassiti nel mare oscuro d'Italia. - ( Tempi moderni ; 21)-
Información
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En el mismo volumen
- Disciplina dei reati tributari
- Focus : delitti in materia di dicharazione e di documenti e pagamento di imposte
- Confisca per equivalente per i reati tributari
- Misure di prevenzione patrimoniali nei confronti del contribuente socialmente pericoloso
- Esterovestizione di persone fisiche e societá
- Esterovestizione, transfer pricing e trust : profili penal-tributari
- Stabile organizzazione : profili penal-tributari
- Riciclaggio e paradisi fiscali : profili di connessione del fenomeno con gli illeciti tributari
- Dispositivo di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
- Cooperazione internazionale per il contrasto alle frodi fiscali
- Cooperazione internazionale nella lotta al riciclaggio