Ecosistemas financieros y organizaciones empresariales : entornos esenciales para prevenir la corrupción

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Las empresas, actores esenciales en nuestras sociedades y sistemas económicos y jurídicos, desenvuelven su existencia en un mundo globalizado y auspiciado por una realidad plagada de tecnología en constante avance, ambos incentivos para multiplicar las actividades e interacciones de las organizaciones que resultan cada vez más complejas. En este complicado escenario, la protección de las personas jurídicas para que puedan desarrollar su existencia y actividades se perfila como piedra angular y supone la identificación de los riesgos que permite prevenir y evitar la utilización de la propia organización para perpetrar conductas delictivas o que las mismas queden ocultas. Se recurre al cumplimiento normativo para conservar la reputación, privilegiar la integridad, combatir la corrupción y preservar la actividad lícita en ecosistemas cuya estructura puede transformarse en un ambiente fértil y propicio para la delincuencia.

Por su parte, el Estado construye una respuesta a la altura de las circunstancias y, para evitar que el delito resulte productivo, echa mano de diversas herramientas entre las que destacan el decomiso —en su variedad de modalidades— y el blanqueo de capitales como posibilidades de recuperación de activos vinculados con la delincuencia.

La delimitación de estos entornos seguros promovidos por parte de la persona jurídica y trazados en la legislación vigente, únicamente puede consolidarse a partir de la cooperación internacional como alternativa que le permite largo alcance a todos los elementos —estatales y no estatales, locales y externos— que integran la respuesta articulada frente a una delincuencia que traspasa fronteras y que produce ganancias para sus perpetradores; por ello es necesario que percibamos a los ecosistemas financieros y a las organizaciones empresariales como los entornos esenciales para prevenir la corrupción. Todas estas materias son tratadas en la obra colectiva que tienen en sus manos, fruto de la investigación de especialistas en materia financiera, administrativa, penal y procesal. [Texto de la editorial]

Collected essays.