Unidades de inteligencia financiera : las TICs en la prevención del blanqueo de capitales

P. 187-200

• Chapitres du même volume (disponibles individuellement)

  • Presentación
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  • Ponencia premiada : uso de redes sociales para la difusión de mensajes y consignas
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  • Lección de Clausura : los crímenes ausentes
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  • Difamación por internet : jurisdicción y sujetos penalmente responsables en el ordenamiento italiano
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  • Todo a una carta : la libertad de expresión : el debate en torno al discurso extremo y al discurso de odio en la doctrina y la jurisprudencia del tribunal supremo de Estados Unidos
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  • Redes sociales y discursos de odio : un enfoque europeo
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  • El bien jurídico protegido en el delito de acceso abusivo a un sistema informático del art. 615-ter del código penal italiano
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  • La aplicación de las nuevas tecnologías, TICs, en el control de la delincuencia : la eficacia de la monitorización electrónica como alternativa a la prisión
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  • Mythos y logos en la política criminal de los delitos sexuales con víctima menor de edad : el caso de la posesión para propio uso de pornografía infantil
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  • Perfiles de la tutela jurídico-penal del menor en la sociedad del conocimiento : exclusión social e inclusión jurídica a través de la identidad virtual
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  • El delito de pornografía infantil y TICs
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  • Unidades de inteligencia financiera : las TICs en la prevención del blanqueo de capitales
  • El legislador penal ante la innovación tecnológica : los daños informáticos en el dilema entre la reflexión filosófica y la práctica jurídico científica
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  • Las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, como elementos integrantes del tipo
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  • El objeto material en el artículo 197.3 del código penal : un condicionante de la tutela de la seguridad en España
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  • La firrma electrónica indiciaria en el proceso penal venezolano
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  • La intervención del correo electrónico como diligencia de investigación a la luz de la propuesta del nuevo código procesal penal
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  • Las apariencias engañan : eximir o atenuar la responsabilidad penal por intoxicación alcohólica o análoga en el delito del art. 379.2 cp no es necesariamente contradictorio
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  • Comportamientos culturalmente motivados y responsabilidad penal : un análisis de las principales soluciones desde la teoría jurídica del delito
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  • La primera sentencia de la CPI : Prosecutor vs. Lubanga : un criterio de autor basado en el dominio del hecho
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  • Bases de la culpabilidad en el sistema anglosajón de derecho penal
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  • La vigencia del requisito de la fungibilidad del ejecutor en la autoría mediata por dominio de organización y la alineación de fines como factor relevante
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  • Una aproximación criminológica a la psicopatía
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  • La custodia de seguridad : ¿retorno al pasado o regreso al futuro?
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  • ¿Las grandes olvidadas de la reforma penal? : reflexiones sobre el papel de las penas privativas de derechos políticos y profesionales en la modernización del sistema de penas
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  • La prisión permanente revisable : una cuestión sin resolver
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  • El límite cuantitativo de la pena legal y su individualización en la fase ejecutiva de la condena : por una reconstrucción conceptual del derecho de ejecución penal
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  • Las teorías de la pena desde el Marxismo
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  • La pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas : aproximación a través de un análisis dogmático-práctico
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  • Anáisis críico de la custodia de seguridad en el anteproyecto de reforma del código penal, de 11 de octubre de 2012
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  • Las penas privativas de derechos contenidas en el artículo 48.1 del código penal : las prohibiciones de residir en determinados lugares o acudir a ellos
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  • El cómputo de la prisión padecida durante la última dictadura militar Argentina, 1976-1983, ensayo sobre sus fundamentos y vigencia actual
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  • El delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos tras la lo 5/2010
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  • El nuevo art. 433 bis. un ejemplo de derecho penal simbólico : dudas y claves para su interpretación a la luz del art. 290 CP.
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  • La violación de secretos de empresa por persona obligada a guardar reserva, artículo 279 CP.
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  • El tipo de femicidio entre violencia intrafamiliar y violencia de género : reflexiones para un debate europeo a partir de la experiencia chilena
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  • Daño social y política criminal
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  • La globalización de la política criminal estadounidense sobre propiedad intelectual : especial referencia a la piratería doméstica
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  • Criminología causa final y política criminal
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  • Derecho penal del enemigo en la política criminal contemporánea : ¿una posible fundamentación?
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  • Criminalidad organizada y política : el derecho penal italiano contra la compra de votos
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  • Política global para la protección penal de la propiedad intelectual en la internet
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  • ¿Inmunidad o impunidad?
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  • El delito de tráfiico de órganos humanos : perfiles de lesividad y consecuencias dogmáticas
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  • Control penal de drogas y medios de comunicación : aliados para un sistema autorreferencial
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  • La protección de testigos en el proceso penal : regulación vigente y propuestas de lege ferenda
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  • Conclusiones
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• Informations

  ISBN: 9788490125250

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